Российский байкер по прозвищу «Хирург» совместно с менеджментом финансовых компаний «Forex Trend» и ООО «Форекс тренд» присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из них направив на финансирование «ДНР» и «ЛНР».
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.
«Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошеники переводили деньги в наличные через счета, которые были открыты на членов байкерского клуба «Ночные волки», часть присвоенной суммы перечислялась в поддержку боевиков из т.н. «ДНР» и «ЛНР», – говорится в сообщении.
Сотрудники СБ Украины во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов. Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительной сумме наличных в российских рублях и долларах США и памятных наградах ФСБ РФ: кортик и часы.
Следователями Службы безопасности Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.