Позначка: Панамский архив

Журналисты «Панамского архива» анонсировали новые «впечатляющие» документы по Украины

Журналисты, которые работали над проектом “Панамский архив”, анонсировали новые части расследования, касающиеся, в том числе, и Украины   Об этом журналисты сообщили в комментарии “Медузе”.   Так, по словам Романа Анина, журналиста “Новой газеты”, еще есть “впечатляющие документы”.   “Могу сказать, что на сегодняшний день опубликовано далеко не все – ни в том, что касается России, […]

Мохаммада Захура обвинили в «отмывании» денег Тимошенко и Лазаренко – СМИ

Имя мужа украинской певицы Камалии, Мохаммада Захура, фигурирует в Панамских документах, опубликованных Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).   Британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур был причастен к масштабному расследованию.   Как сообщает occrp.org, 12 июня 1998 года детектив полиции, действовавший по поручению украинских властей, получил санкцию на обыск двух оффшорных компаний (офшор – финансовый центр, […]